Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το έγκλημα κρυπτογράφησης και την αποφυγή κυρώσεων, η fiat παραμένει βασιλιάς όσον αφορά το παράνομο εμπόριο.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τριετής έκθεση που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις πωλήσεις όπλων – όλα αυτά αναφέρονται σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται νομίσματα fiat και παραδοσιακές μέθοδοι πολύ πιο δημοφιλής έναντι των κρυπτονομισμάτων στη σφαίρα της παράνομης χρηματοδότησης.
είπε το υπουργείο Οικονομικών “εικονική ιδιοκτησία” είναι ένας κόσμος που εξελίσσεται συνεχώς σε εργαλειοθήκη για ξέπλυμα χρήματος για να κρύψουν τα χρήματά τους.
Ειδικά κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών Defi και "Ανώνυμη τεχνολογία βελτίωσης" είναι πιθανοί ένοχοι.
Τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία πιστεύεται ότι έπαιξαν βασικό ρόλο στις επιθέσεις phishing και ransomware καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Η άδικη χρήση υπόσχεται υψηλά κέρδη από την ασταθή αγορά κρυπτονομισμάτων για να δελεάσουν τα θύματα Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών τη συσκευή τους ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή.
Συνολικά, η έκθεση υποστηρίζει ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέθοδος για ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται σε άνοδο.
Αυτό επιβεβαιώνει μια πρόσφατη έκθεση Chainalysis που δείχνει ότι περισσότερα κεφάλαια έχουν σταλεί σε εγκληματικές διευθύνσεις blockchain έως το 2021.
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει ότι το fiat εξακολουθεί να είναι βασιλιάς όσον αφορά το έγκλημα. Δήλωσαν: «Η χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων για το ξέπλυμα χρήματος παραμένει Πολύ λιγότερο έναντι χρημάτων και παραδοσιακών μεθόδων».
Επιπλέον, ενώ το έγκλημα κρυπτογράφησης βρίσκεται σε άνοδο, η Chainalysis διαπιστώνει επίσης ότι το μερίδιο των παράνομων κεφαλαίων στην κρυπτογράφηση είναι στο χαμηλότερο όλων των εποχών, αντιπροσωπεύοντας μόνο 0,15% συνολικές συναλλαγές.
Αυτό είναι μειωμένο από 0,62% το 2020 και 3,37% το 2019.
Οι συναλλαγές P2P και τα ανώνυμα πορτοφόλια μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να αποφύγουν τους οικονομικούς ελέγχους. Ωστόσο, τα περισσότερα blockchain – συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin – χρησιμοποιούν ένα πολύ διαφανές δημόσιο βιβλίο, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό εγκληματιών.
Το παράνομο εμπόριο με χρήση κρυπτονομισμάτων έχει γίνει καυτό θέμα από τα τέλη του έτους, καθώς δυτικοί αξιωματούχοι ανησυχούν για τη χρήση κρυπτονομισμάτων από τη Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις.
Ο Tom Robinson – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανάλυσης blockchain Elliptic – σημειώνει ότι τα κρυπτονομίσματα «μπορεί και θα χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή κυρώσεων, αλλά όχι α "ασημένια σφαίρα".