Αρχική σελίδαCrypto NewsAltcoinΗ Terraform Labs φέρεται να ξέπλυσε 4.8 εκατομμύρια δολάρια μέσω...

Η Terraform Labs φέρεται να ξέπλυνε 4.8 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας εταιρείας κέλυφος

- Διαφήμιση -

Μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra (LUNA) που προκάλεσε βαρύ τίμημα στους επενδυτές, πολλαπλές καταγγελίες απάτης κατά του ιδρυτή της Terraform Labs, Do Kwon, έγιναν το επίκεντρο της προσοχής και αυτή τη φορά οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν: εξαναγκαστικό ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με το KBS News Korea, η εταιρεία ξέπλυνε 4.8 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας νοτιοκορεατικής εταιρείας κέλυφος σε ένα περίπλοκο σχέδιο που περιλαμβάνει την «συμβουλευτική εταιρεία blockchain K» με έδρα τη Σεούλ.

- Διαφήμιση -

Ένας πρώην προγραμματιστής της Terraform Labs είπε στο περιοδικό ότι το προηγούμενο αφεντικό τους είχε στενή σχέση με την "K Company". Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, ο χώρος εργασίας ονομάστηκε επίσης «Terra» στην κάτοψη του κτιρίου αλλά αργότερα διαλύθηκε.

Την ίδια στιγμή, το KBS News ανέφερε ότι η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία ανακάλυψε ότι η Terra μετέφερε 6 δισεκατομμύρια γουόν (περίπου 4,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στην εταιρεία Κ και το ανέφερε ως «άλλη δαπάνη».

Αργότερα, ένα μέλος του Terra Research Forum και ο χρήστης του Twitter @FatManTerra έκανε κάποια έρευνα, επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο είναι όντως συνδεδεμένα.

Συγκεκριμένα, αυτός ο πληροφοριοδότης έδειξε μια σύνδεση μεταξύ της εταιρείας K και της Kernel Labs - που φέρεται να ιδρύθηκε από τους ίδιους ανθρώπους που έχτισαν την Terraform Labs.

Σε μια σειρά από tweets στις 30 Μαΐου, ο FatMan επεσήμανε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο χαρακτήρας FatManTerra διεξάγει εις βάθος έρευνες στο οικοσύστημα του LUNA.

Στα τέλη Μαΐου, η FatMan κατηγόρησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TFL Do Kwon ότι «χειραγωγούσε τις συναλλαγές» που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Mirror Protocol (MIR) με στόχο να ωφελήσει τον ίδιο τον Do Kwon και τα VC.

Όσο για τις αρχές, Οι φορολογικοί αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας λένε ότι επέβαλαν πρόστιμο στην Terraform Labs για φοροδιαφυγή αφού αντιλήφθηκαν ύποπτες μεταφορές στην Kernel Labs.

Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτά τα πρόστιμα δεν είναι αρκετά και υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ερευνών για χειραγώγηση συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος για να ρίξει φως στην κατάρρευση του νομίσματος LUNA (τώρα γνωστό ως LUNC).

Επί του παρόντος, η τιμή του νομίσματος LUNC είναι στα 0.00009479 $ και φαίνεται ότι αυτό το περιουσιακό στοιχείο εγκαταλείφθηκε από την ομάδα ανάπτυξης όταν γεννήθηκε το κέρμα LUNA2.0.


Διαβάστε περισσότερα:

Βαθμολογήστε αυτό το post
- Διαφήμιση -

Ίσως σας ενδιαφέρει

Landscape BNB Chain εβδομάδα 30, 2022

Για να μπορούν όλοι να ενημερώνουν γρήγορα τα νέα σχετικά με το οικοσύστημα της αλυσίδας BNB, το BTA Hub θα ξεκινήσει...

Ο πρόεδρος της Barstool Sports, Dave Portnoy, μήνυσε για σελίνι SafeMoon

Ο Dave Portnoy αποκάλυψε ότι του έχει ασκηθεί μήνυση για «σελίνισμα» του κρυπτονομίσματος SafeMoon (SAFEMOON). Οι διασημότητες του Διαδικτύου έχουν...

Ο δισεκατομμυριούχος Mark Cuban λέει ότι το Cardano δεν είναι ένα επιτυχημένο κρυπτονόμισμα

Αυτός ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πιστεύει ότι το Cardano δεν είναι ακόμη ένα επιτυχημένο κρυπτονόμισμα λόγω του χαμηλού όγκου συναλλαγών του.

Η Slope Wallet λέει ότι θα πληρώσει μπόνους 10% εάν ο εισβολέας επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα

Το Slope Wallet, το οποίο παραβιάστηκε αυτή την εβδομάδα προκαλώντας ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων, θα πληρώσει στους κλέφτες μπόνους 10%. Πορτοφόλι Slope,...

Εξαιρετική στρατηγική κερδών με το CoinEx Ambassador (Ειδικό Πρόγραμμα για Μελλοντικά)

Πριν από λίγο καιρό, το παγκοσμίως διάσημο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων CoinEx παρουσίασε το πρόγραμμα CoinEx Ambassador (Πρόγραμμα...

σχετικές αναρτήσεις

- Διαφήμιση -