Αρχική σελίδαCrypto NewsBitcoinΤο BitMEX κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος, χειραγώγηση της αγοράς και ...

Το BitMEX κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χειραγώγηση της αγοράς και λειτουργία μιας εταιρείας χωρίς άδεια

- Διαφήμιση -

Το BitMEX κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και χειραγώγηση της αγοράς

Έχει υποβληθεί μια νέα υπόθεση μυρμηγκιού εναντίον των δύο μητρικών εταιρειών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BitMEX, HDR Global Trading Limited και ABS Global Trading, καθώς και των συνιδρυτών BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo και Samuel Reed με πολλοί ισχυρισμοί.

Με κατηγορίες όπως παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρήματος και χειραγώγηση της αγοράς ...

- Διαφήμιση -

Η υπόθεση έχει μήκος 106 σελίδων, που κατατέθηκε από τον ενάγοντα BMA LLC στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας.

Η BMA ισχυρίζεται ότι "η ανταλλαγή BitMEX έχει εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες όπως δημοπρασίες, ξέπλυμα χρήματος και χειραγώγηση της αγοράς, κερδίζοντας χρήματα μέσω παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων".

Μία ακόμη χρέωση είπε BitMEX διευθύνει μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια.

"Αυτή η εταιρεία δεν διαθέτει άδεια, 3 δισεκατομμύρια δολάρια παράνομης μεταφοράς χρημάτων κάθε μέρα, όλα παραβιάζουν τον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ ...", ο ενάγων συνέχισε να κατηγορεί.

Η BMA είπε επίσης:

Οι κατηγορούμενοι Hayes, Delo και Reed ίδρυσαν την ABS ως μια πλαστή εταιρεία «shell», πίσω από το BitMEX, για να ενημερώσουν τις ρυθμιστικές αρχές και τις φορολογικές αρχές ότι η BitMEX δεν δραστηριοποιείται στην Καλιφόρνια ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αυτό είναι για σκοπούς φοροδιαφυγής

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η Καλιφόρνια είναι η κύρια λειτουργία αυτής της ανταλλαγής, όπου σχεδόν όλοι οι βασικοί υπάλληλοι ζουν, εργάζονται και εκτελούν δραστηριότητες BitMEX.

Αυτή η αγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ενημερώσουμε μετά τις ειδήσεις.


- Διαφήμιση -

Ίσως σας ενδιαφέρει

Το Google Pay προσλαμβάνει Διευθύνοντα Σύμβουλο του PayPal για την προώθηση πληρωμών με κρυπτογράφηση

Ο τεχνολογικός γίγαντας προσέλαβε ένα πρώην στέλεχος της PayPal για να βοηθήσει στην επέκταση του Google Pay, όπως είχε προγραμματιστεί...

Η Opera λανσάρει το κεντρικό πρόγραμμα περιήγησης κρυπτονομισμάτων Web 3

Η νέα έκδοση beta του προγράμματος περιήγησης στο Internet της Opera είναι διαθέσιμη σε Windows, Mac και Android. Η εταιρεία θα κυκλοφορήσει το προϊόν...

Ο Πρόεδρος της Ava Labs λέει ότι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς Crypto θα φτάσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2022

Ο John Wu, Πρόεδρος της νεοσύστατης εταιρείας blockchain Ava Labs - της εταιρείας που αναπτύσσει λογισμικό για το Avalanche blockchain (AVAX) - έχει...

Santiment: Ο αριθμός των διευθύνσεων φαλαινών που διαθέτουν πάνω από 10.000 BTC αυξάνεται ξανά

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Santiment, έχει υπάρξει μια αναζωπύρωση διευθύνσεων φαλαινών που κατέχουν 10.000 BTC ή περισσότερα...

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Galaxy Digital Mike Novogratz εκδίδει αρνητική προειδοποίηση κρυπτογράφησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Galaxy Digital, Mike Novogratz, λέει ότι τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό πίεση. Σε ένα tweet...

σχετικές αναρτήσεις

- Διαφήμιση -