Αρχική σελίδαCrypto NewsΑσφάλειαΔύο άτομα συνελήφθησαν στο Χονγκ Κονγκ για ξέπλυμα 385 εκατομμυρίων...

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Χονγκ Κονγκ για ξέπλυμα 385 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα

- Διαφήμιση -

Τα τελωνεία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν δύο υπόπτους που φέρονται να ξεπλύνουν 380 εκατομμύρια δολάρια μέσω εμπορίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Χονγκ Κονγκ δήλωσαν την Τρίτη ότι συνέλαβαν δύο άτομα ως ύποπτα για ξέπλυμα χρημάτων αξίας άνω των 380 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους και μιας πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

- Διαφήμιση -

Οι ύποπτοι, μια 28χρονη γυναίκα και ο 21χρονος αδελφός, συνελήφθησαν στο Yau Tong, μια κατοικημένη περιοχή στο Χονγκ Κονγκ, αφού οι τελωνειακές αρχές έλαβαν πληροφορίες.

Μετά από έρευνα, οι αρχές δήλωσαν ότι οι δύο ύποπτοι άνοιξαν προσωπικούς λογαριασμούς μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 5 σε πολλές τράπεζες στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, το δίδυμο μετέφερε τα κεφάλαια μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, καταθέσεων μετρητών και συναλλαγών κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του τελωνείου, και τα δύο άτομα συνελήφθησαν για «Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει το προϊόν ενός ποινικού αδικήματος».

Η έρευνα συνεχίζεται ακόμη, οι δύο αυτές αδερφές έχουν αφεθεί ελεύθερες υπό προϋποθέσεις αλλά είναι πιθανό να συλληφθούν.

Εάν οι ύποπτοι κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 14 ετών με πρόστιμο 5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ.

Εγκληματίες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων

Καθώς τα κρυπτονομίσματα συνεχίζουν να εκρήγνυνται και να κινούνται προς την παγκόσμια υιοθέτηση, οι εγκληματίες έχουν μετατρέψει τον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδανικό μέρος για απάτη, ενώ χρησιμοποιούν επίσης κρυπτονομίσματα για να πραγματοποιήσουν τις ενέργειές τους.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν περισσότερους από 6 υπόπτους που κατηγορούνται για χρήση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης για ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων για δραστηριότητες απάτης στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Τον Οκτώβριο του 10, ένα δικαστήριο του Ρότερνταμ κατέσχεσε bitcoin αξίας περίπου 2020 εκατομμυρίων ευρώ και καταδίκασε δύο εμπόρους BTC σε 29 και 2 χρόνια φυλάκιση για δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Εν τω μεταξύ, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους μείωσης του ψηφιακού εγκλήματος. Τον Σεπτέμβριο, η Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA) αποκάλυψε σχέδια για την επιβολή κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος στους παρόχους κρυπτονομισμάτων.


Δείτε επίσης:

Βαθμολογήστε αυτό το post
- Διαφήμιση -

Ίσως σας ενδιαφέρει

Απατεώνες που προσποιούνται τον Μάικλ Σέιλορ έκλεψαν 1,1 εκατομμύρια δολάρια

Ένας χρήστης bitcoin το Σάββατο έχασε 1,14 εκατομμύρια δολάρια από διαδικτυακούς απατεώνες που παρίσταναν...

Βορειοκορεάτες χάκερ στοχεύουν νεοσύστατες εταιρείες κρυπτογράφησης

Η BlueNoroff, μια βορειοκορεατική ομάδα χάκερ, στοχεύει επί του παρόντος κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις κρυπτογράφησης, σύμφωνα με...

Η θυγατρική της Animoca Brands χάνει 18 εκατομμύρια δολάρια σε μια επίθεση «καυτό πορτοφόλι».

Η Lympo - μια θυγατρική της Animoca Brands έχασε περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια αφού ένα από τα καυτά πορτοφόλια της...

Ο Σολάνα παραδέχεται ότι έχει προβλήματα με τις συναλλαγές «High Compute» που προκαλούν συμφόρηση δικτύου

Ο Σολάνα παραδέχτηκε πρόσφατα ότι αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων που εμποδίζουν τη λειτουργία του δικτύου.

Η απόδοση του δικτύου Solana συνεχίζει να υποβαθμίζεται για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα

Το δίκτυο Solana υπέστη τέταρτη διακοπή εντός λίγων μηνών. Δύο από τα τέσσερα περιστατικά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα...

σχετικές αναρτήσεις

- Διαφήμιση -