Αρχική σελίδαCrypto NewsΟι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ολλανδία για τη σύλληψη επιχειρηματία κρυπτογράφησης...

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ολλανδία για τη σύλληψη Ρώσου υπηκόου επιχειρηματία κρυπτογράφησης

- Διαφήμιση -

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ολλανδία για τη σύλληψη Ρώσου υπηκόου επιχειρηματία κρυπτογράφησης

Οι αρχές στην Ολλανδία συνέλαβαν έναν Ρώσο υπήκοο με επιχειρηματικές δραστηριότητες κρυπτογράφησης, επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Μόσχας.

Ο άνδρας που εμπλέκεται στη δημιουργία δύο πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων συνελήφθη νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες μετά από αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.

Ο ιδρυτής του Crypto Exchange συνελήφθη στην Ολλανδία

- Διαφήμιση -

Ο Denis Dubnikov, συνιδρυτής των πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Coyote Crypto και Eggchange, συνελήφθη στο Άμστερνταμ, την 1η Νοεμβρίου, μια εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Maria Zakharova, μόλις επιβεβαίωσε την είδηση.

Ο Ρώσος υπήκοος αρχικά συνελήφθη και τέθηκε σε καραντίνα στο αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε πτήση για την Ολλανδία και συνελήφθη εδώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατόπιν αιτήματος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI).

4 από τον Sergei Mendeleev, Διευθύνοντα Σύμβουλο της τραπεζικής πλατφόρμας defi Indefibank, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εκδώσουν τον Dubnikov για τη συμμετοχή του σε κλοπή κρυπτογράφησης που χρονολογείται από το 11. Μέρος ξεπλύθηκε μέσω ενός πορτοφολιού που διαχειριζόταν η επιχείρηση κρυπτογράφησης του.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε: «Ρώσοι διπλωμάτες στην Ολλανδία βοηθούν έναν κρατούμενο Ρώσο πολίτη, είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με θέματα συμμόρφωσης. υπερασπιστεί τα πολιτικά δικαιώματα».

Ο Ντούμπνικοφ συνελήφθη εν μέσω έρευνας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η είδηση ​​της σύλληψης του Ντένις Ντούμπνικοφ έρχεται μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που αποκάλυψε ότι το Eggchange του ήταν στόχος ερευνών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην εγγεγραμμένη στην Τσεχία OTC μεσιτεία κρυπτογράφησης Eggchange, Suex, η οποία λειτουργεί γραφεία στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Ο Ντούμπνικοφ δεν είναι ο πρώτος Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης που τέθηκε υπό κράτηση με εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το καλοκαίρι του 2017, ο Ρώσος ειδικός πληροφορικής Alexander Vinnik συνελήφθη στην ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ έκανε διακοπές εδώ με την οικογένειά του.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Vinnik, διαχειριστής του διαβόητου ανταλλακτηρίου BTC-e, ξέπλυνε έως και 9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών.

Αργότερα εκδόθηκε στη Γαλλία και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τον Μάιο, οι γαλλικές δικαστικές αρχές απέρριψαν το αίτημά του για έκδοσή του στη Ρωσία.


Δείτε επίσης:

5/5 - (1 ψήφοι)
- Διαφήμιση -

Ίσως σας ενδιαφέρει

[AMA Recap]: Εισαγωγή στο έργο Torum

I/ About Host – Lily: Πριν ξεκινήσετε το AMA, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας...

Εδώ είναι γιατί το Bitcoin έχει πιθανώς πέσει

Ο αναλυτής κρυπτονομισμάτων Benjamin Cowen επισημαίνει ότι το Bitcoin πιθανότατα έχει βρει πάτο. Σε μια νέα συνεδρία στρατηγικής...

Το Phantom Wallet του Solana αυξάνεται σε ρεκόρ σε μόλις 9 μήνες

Ως μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες blockchain μέχρι σήμερα, η Solana χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην κοινότητα του blockchain για την...

Το Coinbase CPO κάνει 10 προβλέψεις για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης για το 2022

Ο Surojit Chatterjee - Product Manager στο Coinbase (CPO) έκανε "10 προβλέψεις σχετικά με το Web3 και την κρυπτογραφική οικονομία...

Το συμβάν λήξης επιλογών των 6.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν ήταν αρκετό για να σπάσει το πτωτικό συναίσθημα του Bitcoin

Μετά τη λήξη των επιλογών 6.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου, οι ταύροι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να νικήσουν τις αρκούδες για να ελέγξουν το...

σχετικές αναρτήσεις

- Διαφήμιση -