Αρχική σελίδαCrypto NewsΚανονισμοί & ΠολιτικέςΤο Πακιστάν ζητά από την Binance πληροφορίες σχετικά με την απάτη...

Το Πακιστάν ζητά από την Binance πληροφορίες για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

- Διαφήμιση -

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία του Πακιστάν ξεκίνησε ποινική έρευνα αφού έλαβε πολυάριθμες καταγγελίες για απάτη που περιλάμβανε επενδυτές που εξαπατούσαν τους επενδυτές για να στείλουν κεφάλαια από πορτοφόλια Binance σε πορτοφόλια τρίτων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών του Πακιστάν (FIA) λέγεται ότι εξέδωσε επίσημη ειδοποίηση προς το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance σε μια προσπάθεια να εντοπίσει ενδείξεις σχετικά με μια απάτη κρυπτογράφησης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

- Διαφήμιση -

Σύμφωνα με τοπική πηγή, ο Οργανισμός Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της FIA διέταξε τον Hamza Khan – Γενικό Διευθυντή της Binance Pakistan να παράσχει πληροφορίες για να προσδιορίσει τη σχέση του χρηματιστηρίου με το χρηματιστήριο. «απάτη διαδικτυακές εφαρμογές για κινητά επενδύσεις».

"Ένα σχετικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία των Νήσων Binance Cayman και στην Binance US εξηγώντας το ίδιο πράγμα." είπε η ειδοποίηση.

Οι επενδυτικές απάτες στο Πακιστάν πραγματοποιούνται ζητώντας από τους χρήστες να εγγραφούν στο Binance και να μεταφέρουν κεφάλαια σε πορτοφόλια τρίτων με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIA:

«Αυτά τα συστήματα απάτης παίρνουν τους δεύτερους να πληρώσουν τους πρώτους και τελικά εξαφανίζονται όταν έχουν ήδη δισεκατομμύρια ρουπίες».

Με βάση καταγγελίες κατοίκων, οι πακιστανικές αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 11 δόλιες εφαρμογές για κινητά που ξαφνικά σταμάτησαν να λειτουργούν μετά την επιτυχή κλοπή των κεφαλαίων των χρηστών. Οι εφαρμογές που προσδιορίζονται από τη FIA είναι MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK και 91fp.

Εκτός από την εντολή στους χρήστες να εγγραφούν στο Binance για να μεταφέρουν χρήματα, οι απατεώνες πρόσθεσαν επίσης θύματα σε μια ομάδα Telegram για να παρέχουν “Επαγγελματικά σήματα στοιχήματος”. Κάθε εφαρμογή φιλοξενεί περίπου 5.000 πελάτες κατά μέσο όρο. 

Στην ανακοίνωση προστίθεται:

«Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 26 διευθύνσεις πορτοφολιού Binance. Έχει σταλεί μια επιστολή στην Binance Holdings Limited για να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους λογαριασμούς και να τους κλειδώσει. ”

Ενώ η FIA έχει κλειδώσει προληπτικά τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με ύποπτες εφαρμογές, το μήνυμα προειδοποιεί:

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η FIA Cyber ​​​​Crime θα έχει λόγους να προτείνει οικονομικές κυρώσεις κατά της Binance μέσω της Κρατικής Τράπεζας του Πακιστάν».

Τον Δεκέμβριο του 12, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πακιστανικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας (FPCCI) Nasir Hayat Magoon αποκάλυψε ότι οι Πακιστανοί πολίτες κατέχουν έως και 2021 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Αποδοχής Κρυπτονομισμάτων Chainalysis 2021 κατατάσσει το Πακιστάν τρίτο υψηλότερο, πίσω από το Βιετνάμ και την Ινδία.


Δείτε επίσης:

5/5 - (2 ψήφοι)
- Διαφήμιση -

Ίσως σας ενδιαφέρει

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών αντιτίθεται στο νομοσχέδιο απαγόρευσης των κρυπτονομισμάτων, ζητώντας μόνο ρύθμιση

Το υπουργείο Οικονομικών πιστεύει ότι η Ρωσία χρειάζεται ρύθμιση, όχι πλήρη απαγόρευση, δήλωσε αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής...

Φοβούμενη επανάσταση, η κυβέρνηση της Μιανμάρ θέλει να απαγορεύσει τα κρυπτονομίσματα και τα VPN

Σύμφωνα με το The Register, οποιοσδήποτε στη Μιανμάρ πιαστεί να χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα ή εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) μπορεί να χρειαστεί να...

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών προτείνει την απαγόρευση της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων

Η κορυφαία ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών της Ευρώπης ζητά από την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης όλων των μορφών εξόρυξης...

Ορισμένες προσωπικότητες με επιρροή στη Ρωσία μιλούν εναντίον της πρότασης για την απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων

Η τελευταία απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων από τη Ρωσία έχει προκαλέσει κριτική από ορισμένα μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων...

Θα νομιμοποιήσει η Τουρκία το Bitcoin μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ;

Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος Nayib Bukele πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας...

σχετικές αναρτήσεις

- Διαφήμιση -